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99真人:要求金融机构和支付机构不得开展或参与与虚拟货币有关的业务活动

时间:2021/10/8 20:13:37  作者:  来源:  浏览:5  评论:0
内容摘要:犯罪嫌疑人在收集了大量“盗币”后,将“盗币”转移到国内负责变现的犯罪团伙的钱包中,在虚拟货币交易平台上进行交易、出售,套现。到目前为止,洗钱团伙已经完成了将非法所得资金“洗钱”到虚拟货币再到法定货币的过程。技术风险控制和机构监管需要“双管齐下”我国有关部门早就注意到,虚拟货币交易...

犯罪嫌疑人在收集了大量“盗币”后,将“盗币”转移到国内负责变现的犯罪团伙的钱包中,在虚拟货币交易平台上进行交易、出售,套现。到目前为止,洗钱团伙已经完成了将非法所得资金“洗钱”到虚拟货币再到法定货币的过程。

技术风险控制和机构监管需要“双管齐下”我国有关部门早就注意到,虚拟货币交易容易出现资产非法跨境转移、洗钱等违法犯罪活动的风险。相关文件已多次发出,要求金融机构和支付机构不得开展或参与与虚拟货币有关的业务活动。国内虚拟货币交易平台也已基本淘汰。

然而,切断这条黑钱产业链仍面临相当大的挑战。一方面,许多虚拟货币交易平台将服务器设置在海外,以撮合买卖双方的点对点交易,以规避监管;另一方面,虚拟货币的钱包地址不需要实名注册,交易过程相对复杂,没有经过针对性分析。这个程序很难追踪。这增加了监测和防控的难度。

虚拟货币转账与国内金融系统的资金转账是分开的。国内金融机构只能看到国内个人之间的人民币转账。很难识别虚拟货币交易。目前发现的虚拟货币洗钱案件主要来自上游,是在刑事调查后发现的。”赵克俭表示,随着近期相关打击力度的加大,国内虚拟货币交易的资金交易模式变得越来越去中心化,隐蔽性进一步提高,跟踪监控难度加大。


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